Maestría En El Cumplimiento

IMF Business School Portugal

Descripción del programa

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Maestría En El Cumplimiento

IMF Business School Portugal

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El objetivo de este Master en cumplimiento FMI Business School es formar plenamente, los profesionales que desean realizar las funciones del Oficial de Cumplimiento.

Estamos en una sociedad que está inmerso en un desarrollos tecnológicos y sociales en continuo avance. De esta manera, las organizaciones se mueven hacia un mercado ético, legal y sostenible, para lo cual la responsabilidad social, la comercialización y la comunicación juegan un papel decisivo.

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido una lección en el marco legal que afecta a las empresas. Este logro requiere ser tratado con el rigor necesario, para lo cual es necesario saber cómo prevenir y limitar esa responsabilidad de las personas jurídicas, el establecimiento de una cultura corporativa de cumplimiento que es común a todas las áreas de la organización.

Para ello hay que dar forma a un programa de cumplimiento, lo que lleva a la figura profesional del Cumplimiento Oficcer, responsable del diseño, implementación y monitoreo del programa de prevención de la empresa.

En los últimos años, los sistemas de gestión forman parte de la estrategia de negocio de la mayoría de las organizaciones. Es esencial que el Oficial de Cumplimiento conoce las características de estos sistemas, ya que comparten muchos elementos, puede convertirse en una ventaja en la planificación del sistema de gestión de cumplimiento y ayudar a la implementación exitosa.

Requisitos de acceso

Título o experiencia profesional equivalente

destinatarios

  • abogados
  • consultores
  • los auditores
  • información de área responsable tecnológico y responsable de Tecnología
  • Los profesionales que quieran hacerse valer en el sector de cumplimiento de la normativa
  • Profesionales ya desempeñan funciones de Oficial de Cumplimiento
  • Los estudiantes universitarios interesados ​​en la adquisición de habilidades y capacidades en una industria de gran crecimiento

programa

módulo I

Cumplimiento y Ética Empresarial: perspectiva teórica y práctica

  1. fuente de cumplimiento
  2. cumplimiento de la normativa penal y Cumplimiento
  3. función de cumplimiento en las organizaciones
  4. Ventajas de Cumplimiento en las organizaciones
  5. gobierno corporativo
  6. ética corporativa
  7. códigos voluntarios
  8. OCDE principios de gobierno corporativo

módulo II

La responsabilidad penal de los individuos colectivos

  1. marco legal
  2. Planificar cumplimiento de la normativa penal
  3. Tribunal Supremo criterios y FGE circular 1/2016

Módulo III

los modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC)

  1. Concepto de GRC
  2. Las sinergias entre el cumplimiento y auditoría interna
  3. Sinergias en la planificación de la Auditoría Interna y Cumplimiento
  4. sistemas de gestión de cumplimiento
  5. Normas de Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  6. normas contra la corrupción
  7. Introducción y objetivos de las habilidades y competencias de Oficial de Cumplimiento
  8. Las funciones, las responsabilidades y los derechos Oficial de Cumplimiento
  9. Relación con otras áreas de la Organización de Cumplimiento

módulo IV

las políticas de cumplimiento y pruebas para la Defensa Legal

  1. políticas y procedimientos corporativos
  2. Establecimiento de políticas y procedimientos
  3. Las políticas clave de Cumplimiento
  4. políticas de segundo nivel
  5. Cumplimiento de terceros
  6. el riesgo de reputación en el contexto empresarial
  7. las normas nacionales e internacionales sobre la recogida, transferencia y custodia de la evidencia digital
  8. cadena de custodia
  9. Reunión de pruebas en el contexto empresarial
  10. Garantías y elementos en el proceso de investigación
  11. sistemas de gestión de pruebas electrónicas
  12. investigación forense
  13. Ciclo de vida de la evidencia digital

Módulo V

Prevención de Lavado de Dinero

  1. lo esencial
  2. Normas y organismos
  3. materias obligatorias
  4. debidas medidas y procedimientos de diligencia
  5. las obligaciones de información
  6. Las medidas y los órganos de control interno
  7. Infracciones y sanciones

módulo VI

Protección de Datos Personales

  1. Protección de datos y cumplimiento
  2. principios generales de protección de datos
  3. Transferencia de datos personales
  4. gestores de procesamiento de datos (ET)
  5. las transferencias internacionales de datos
  6. comunicaciones comerciales
  7. Protección de datos personales en las TIC (IT Compliance)
  8. Las innovaciones introducidas por el Reglamento de Protección de Datos Generales de la Unión Europea (RGPD)

módulo VII

Cumplimiento de TI: Seguridad de la Información

  1. Introducción a la seguridad de la información
  2. planes de gestión de la seguridad
  3. ISO 27001: Sistemas de gestión de seguridad de la información. Especial referencia al software de gestión (auditoría SAM)
  4. ISO 22301: Sistemas de gestión de la continuidad del negocio
  5. La LOPD Reglamento. medidas de seguridad a adoptar
  6. Esquema Nacional de Seguridad
  7. ISO 38500: tecnología de la información y la gestión de gobierno

módulo VIII

Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos

  1. sistemas de gestión
  2. sistemas de gestión de la calidad
  3. sistemas de gestión ambiental
  4. sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo

módulo IX

Responsabilidad Social, Marketing y Comunicaciones

  1. Responsabilidad social
  2. empresa de marketing
  3. La comunicación de la empresa

módulo X

Trabajo Fin de Máster

curso

Curso de inglés

Básica Pre-intermedio, intermedio o avanzado
El estudiante puede elegir uno de los cuatro niveles

metodología

El Master en cumplimiento proporciona un enfoque totalmente flexible adaptado a sus necesidades, sea cual sea la ubicación geográfica o el tiempo de disponibilidad.

metodología e-learning: Todo el contenido estará disponible en el campus virtual universitario 24 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún compromiso de tiempo que hace que sea extremadamente flexible. Por lo tanto, se hace fácil para conciliar una vida profesional activa con la excelencia académica.

Todos los contenidos se actualizan con precisión técnica, que son fáciles de entender y tener una clara vocación práctica.

La Escuela de Negocios FMI pone a disposición de sus estudiantes:

  • tutoriales personales (de chat, teléfono, correo electrónico)
  • webinars
  • Debates y grupos de discusión a través de foros y chats
  • pruebas de autoevaluación
  • Los estudios de casos y documentación
  • biblioteca virtual

evaluación

La evaluación continua a medida que avanza en el Master de estudio En cumplimiento. Cada módulo se evalúa a través de una combinación de encuestas y el desarrollo de estudios de caso en línea.

tutores

El panel de los cuidadores del curso está formado principalmente por profesionales de empresarios y académicos, que pueden dar a los estudiantes la experiencia de trabajo real y ejemplos prácticos derivados de su experiencia en la actividad empresarial.

Descargar el contenido del programa para satisfacer Panel tutores.

Salidas profesionales

  • Oficial de cumplimiento
  • Oficial de Privacidad de Datos
  • Protección de datos
Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Portuguese (Brazil)


Última actualización October 23, 2017
Duración y Precio
Este curso es En línea
Start Date
Fecha de inicio
Inscripción abierta
Duration
Duración
720 
Tiempo Parcial
Price
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Portugal - Portugal Online
Fecha de inicio: Inscripción abierta
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Fecha de finalización Contacto
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Inscripción abierta
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